一辆满载600万元现金的车引出跨境网络赌博大案

【彩奇分享】

随着互联网信息技术的快速发展与不断更新，信息网络犯罪行为也相应地迭代更新，新型诈骗手段不断出现，开设跨境网络赌场等犯罪形式损害人民群众的财产安全。

2023年，旺苍县检察院办理的2·02专案，涉案人数达180人，涉案金额高达50亿元，全案追缴赃款及不动产价值5亿余元，124人犯赌博罪、帮信罪等已分别被法院判处7年至6个月不等有期徒刑。

据了解，此案还在进一步办理中。

线索

携带600万元的小车引出大案

2021年2月2日，一辆携带着600余万元现金的车辆在广元市七盘关检查站引起公安机关的注意，后公安机关又在重庆市某地查获现金1000余万元，并陆续截获多条洗钱运输通道，其中大量资金涉及违法犯罪，由此拉开了2·02专案的打击序幕。

该案后经省公安厅指定旺苍县公安局管辖，旺苍县公安局先后多次向旺苍县检察院移送审查起诉涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪，以及掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪嫌疑人180人。

经查，2016年以来，袁某某前往柬埔寨与柬埔寨太子集团相关利益合伙开设针对中国大陆公民的网络赌博公司，后逐渐发展成以袁某某为首要分子、多人为成员的跨国网络赌博集团。

经过几年快速发展，袁某某通过开设网络赌场获取了巨额非法收入，并通过境外加密软件组织境内卡商或车手跑分取现、关系密切人接收转移现金、技术人员提供技术支持等，形成洗钱产业链，涉案资金高达数十亿元。

玄机

赌博小游戏盈利有三招

2019年，有人加我微信给我发送链接，说可以打牌赢钱。

我就下载了‘花样娱乐’App，后来又给我发送过链接，我下载了‘凯旋娱乐’App。

两个App界面差不多，我玩的是‘捕鱼’‘龙虎’游戏，充值总金额60多万元，提现了40余万元。

玩家刘先生说道。

像他这样点击链接下载软件参与网络赌博的人众多，充值金额从300元到200余万元不等，而这些参与网络赌博的人的结局都相同，充值的钱均血本无归。

我在‘凯旋娱乐’先后充值了1万元左右，玩了一个月时间发现这个平台很吃钱，根本不能赢，就卸载了。

很多玩家在识破这个赌博网站的套路之后能够及时止损，但也有一些玩家不甘心总想着会回本，便越投越多，损失也就越来越大，最终落得钱财空空。

这些游戏是如何诱导大家充钱？又是如何盈利的呢？

经检察机关查明，该赌博集团先后经营的网络赌博App有友趣娱乐凯旋娱乐花样棋牌等，App内包含麻将、斗地主、捕鱼、炸金花、抢庄牛牛、德州扑克、龙虎等赌博游戏，该App有充值、提现等入口，同时该App通过后台管理可以控制赌客输赢水位比例，并能查看统计每天累计充值、兑换、营收数据等情况。

为防止赌博App被查，经营数月后，就会更新升级、变更名称和图标后继续从事赌博游戏的经营。

这些赌博游戏主要是向中国公民进行推广，吸引中国公民下载该App，参与赌博。

该赌博集团的主要获利方式有三种，一种是税收，赌客只要在赌博游戏上参赌，就会按照赌客每局赢钱金额的5%抽取费用；第二种是兑换，赌客提现时按照提现金额的2%收取手续费；第三种是控制输赢水位，运营部门通过游戏管理后台设置了25%至35%的比例控制输赢，确保赌场每天有营收获利。

据了解，该赌博集团从2016年至案发时通过经营网络赌博App牟取了大量的非法经济利益，平均每日充值赌资可达人民币几百万元，高峰期时充值赌资达人民币数千万元，共非法获利人民币50亿余元。

说理

追缴赃款及不动产5亿余元

在办理2·02专案中，由于涉案人员众多，且犯罪嫌疑人均使用加密软件，一旦案发被抓获，犯罪嫌疑人立即删除信息且无法恢复破解，同时，相关基站、网站等大多在境外运营，上游犯罪取证困难。

涉案资金往往经过多级银行卡流转，出现资金混同，与上游犯罪的关联性不强等情况，涉案资金性质难以认定。

同时，下游接款人声称受特定关系的境外人员安排、指示接款，辩称自己不知是犯罪所得，大部分犯罪嫌疑人不认罪认罚。

这些难题给办案检察官们带来了新的挑战，如何高质效办理案件，守护群众的钱袋子，旺苍县检察院的检察官们进行了积极探索。

面对办案过程中的诸多难题，我们坚持提前介入适度原则，强化捕诉一体优势，与侦查机关协作配合，有效引导侦查取证，形成打击合力。

旺苍县检察院检委会专职委员姜海燕说道。

声明：本文内容仅代表作者个人观点，与本站立场无关。如有内容侵犯您的合法权益，请及时与我们联系，我们将第一时间安排处理