天津430亿诈骗大案主犯诈骗细节，共犯已被捕，其仍逍遥法外

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洗钱案共犯华裔英国女子落网

一名华裔女子因涉嫌洗钱罪被英国法院裁定有罪，案件涉及至少6.1万枚比特币，这些资金源自天津430亿人民币的诈骗大案。

该女子涉嫌帮助天津诈骗案的主谋钱志敏，将大量比特币转换为有形资产。

钱志敏则再次外逃。

主谋钱志敏炮制的虚拟货币骗局

蓝天格锐总部在天津，设有市场、会务、推广、财务四个部门；在全国分为七个大区——长春、深圳、西安、郑州、成都、天津、无锡，对外销售 英国爱生保险。

一名证人的证言称，英国爱生保险实际上还是销售 蓝天格锐产品，钱和合同也是由蓝天格锐公司经手 ，但却盖 英国爱生公司公章，钱志敏曾 透露 英国爱生公司是任江涛注册的英国公司。

公司没有利润，实质上就是拿后面投资人的钱给前面的投资人，拆东墙补西墙，来回滚动。

实际上，英国爱生保险是一家2017年3月在开曼群岛注册的壳公司，没有任何类型的保险牌照。

蓝天格锐的产品介绍中，资金投向除了比特币，主要是一款名为多特币的虚拟货币。

而所谓的多特币，就是蓝天格锐完全仿照比特币发行的虚拟货币，号称是一个以SHA256算法为基础的加密数字货币，每四年产量减半、总量63亿个，还就势推出了一个交易平台——多特中国。

实际上，根据归案的共犯供述，多特币是找深圳的一家公司设计的。

蓝天格锐还在全国多地设有所谓的多特币超算中心，在全国五个地区建立了七个自动化矿场，号称有18,000台多特币矿机的部署，还组织大量投资人前往实地参观。

不少投资人看到机房场景后，深信不疑。

而实际上，机房里都是些早已被淘汰当成废品处理的服务器。

在蓝天格锐比特币、多特币产品的参与人数达到瓶颈期后，钱志敏还炮制出一个所谓的比特币的保险公司，即前述英国爱生保险。

如此庞氏骗局持续了三年时间。

2017年7月底，蓝天格锐发出公告，以财务系统升级为由暂停红利发放。

而此时，钱志敏早 已经办好投资移民获得新身份，准备跑路。

蓝天格锐总经理被刑拘 钱志敏以巨额金钱行贿帮其脱罪

2016年8月，蓝天格锐在辽宁凌海的加盟商吴小龙（又名：吴晓龙）被当地警方以涉嫌非法吸存刑拘。

该案由时任凌海市公安局经侦大队副大队长的张某主办。

但因吴小龙向张某等公职人员行贿1500万元，案件暂时被搁置。

吴小龙也因此取保候审。

吴小龙和钱志敏相识多年，蓝天格锐是他们二人共同创立的。

吴小龙是蓝天格锐的总经理。

2016年8月时，在投资者的微信群里就有消息称蓝天格锐出事了，但吴小龙的及时现身，众人皆认为 钱志敏神通广大 ，对他坚信不疑， 让他们的庞氏骗局竟然在全中国多地又持续了一年多之久。

吴小龙被抓后，在钱志敏的授意下，蓝天格锐公司的范某，四处请托他人为吴小龙办理取保候审。

其间范某找到时任凌海市自来水公司副书记、副经理的霍某 帮忙，并承诺给予巨额的回扣 。

霍某 随即多次 请托 案件负责人 张某为吴小龙办理取保候审，并承诺给予巨额好处费，张某表示同意。

2016年8月25日，经钱志敏同意，范某以网银转账方式分三次将好处费共计1500万元转到霍健个人名下的中国农业银行卡内；同年8月26日，霍某指使妻子温某将上述好处费中的500万元转到温某个人名下的中国农业银行卡内，并将剩余的1000万元取现交给霍某；同日，霍某从中留下200万元现金后，将剩余的800万元现金交给张某。

2016年9月12日，张某用 经侦大队名义，以吴小龙 能够 主动交代犯罪事实且羁押期限届满，主要犯罪事实尚未查清、案件尚未办结为由，违规操作 ，经时任经侦大队大队长徐某、分管副局长王某审批同意后，为吴小龙办理了取保候审。

事后，霍某 以感谢费的名义再次交给张某30万元现金。

在蓝天格锐案件处理过程中，霍某收受的好处费共计670万元，张某 从中收受的好处费共计830万元。

霍某、张某 的上述犯罪行为，直到数年之后的2022年6月 才案发 被 检察机关 查处。

二人于2022年9月被 正式 逮捕。

霍某 以犯有受贿罪，被判处有期徒刑12年。

张某 以犯有受贿罪、贪污罪、挪用公款罪，数罪并罚，被执行有期徒刑13年。

涉案比特币失踪后仍在交易

此时，英国法庭上透露了一个细节，该洗钱案虽然早在2018年10月就已启动调查，但真正开始追踪、查扣这些比特币是在2021年7月。

英国警方并未解释为何花了近三年时间才正式采取行动。

而在这期间，涉案数字钱包中有4500枚比特币不见了。

伦敦的一家加密资产研究机构Elliptic，根据比特币区块链的透明性，通过匹配相关参数和交易行为，识别出了涉案数字钱包、失窃钱包和资金路径。

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